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评级开户平台-地素时尚股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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评级开户平台-地素时尚股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

评级开户平台,证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日13时40分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第四次会议。公司已于2019年10月18日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持,与会董事经过讨论,以记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2019年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于修订的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公司信息披露管理制度》。

3. 审议通过了《关于修订的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》。

4.审议通过了《关于修订的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于制定的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于制定的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

7.审议通过了《关于制定的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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